(ACN) La Policia Nacional ha desarticulat una organització presumptament dedicada a fer estafes piramidals a través d’una suposada formació sobre inversió en “trading” i criptomonedes. S’han detingut un total de vuit persones, tres a Catalunya, que lideraven una acadèmia que formava en transaccions financeres.
Els integrants de l’acadèmia es dedicaven a persuadir joves, alguns menors d’edat, amb la promesa de grans guanys econòmics després de formar-los en inversions financeres i fer operacions no permeses a Espanya. Inicialment, captaven les víctimes a Barcelona, les abordaven en parcs públics o a través d’esdeveniments presencials organitzats en hotels. Arribaven a utilitzar tècniques de persuasió pròpies d’organitzacions sectàries. La investigació es va iniciar fa un any, després de la denúncia formulada per una associació de víctimes de sectes.
Pressió per captar estudiants
Segons la investigació, el centre formatiu s’oferia inicialment per a ensenyaments en línia en la negociació de productes financers a curt termini, prometent a estudiants joves guanyar quantioses sumes de diners sense treballar. Tot i això, un cop matriculats, l’ensenyament passava a tenir un paper secundari i els pressionaven per captar estudiants, formant així una estafa de tipus piramidal.
Mentre no haguessin captat dues persones, els estudiants havien de pagar quotes de 150 € al mes, a més de 200 € inicials. A partir de la tercera persona que haguessin dut a l’acadèmia, començaven a cobrar. Entre les víctimes, els investigadors van trobar-hi menors d’edat amb estudis bàsics o persones amb estudis superiors però sense relació amb les finances. Segons la investigació, només el líder principal hauria captat de manera directa o indirecta 2.500 persones.
La investigació, a més, va posar de manifest que la plataforma formativa era la successora d’una altra, que ja tenia una advertència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). A més, el líder de l’organització ja havia participat en altres estafes piramidals i coneixia membres de la cúpula directiva de l’acadèmia en altres països.
