L’operatiu es va iniciar fa uns mesos, el 23 de març, quan els agents van detectar diversos delictes d’estafa consistents en finançaments fraudulents amb diversos elements coincidents. El seu “modus operandi” consistia a obtenir documents d’identitat provinents del mercat negre (perduts o sostrets). A partir d’aquests documents els estafadors disposaven de les dades personals de persones que feien servir per crear nòmines fraudulentes a partir de plantilles originals d’empreses molt conegudes. Amb els mateixos documents, obrien comptes bancaris i finançaven productes que després no pagaven. Bàsicament es tractava de productes tecnològics de gamma alta, bicicletes de primeres marques, mobles i fins i tot aires condicionats que revenien a través d’aplicacions de compravenda d’articles. Durant els prop de 12 mesos que els estafadors van dur a terme aquesta pràctica van aconseguir més de 109.000 euros.
Els Mossos van detenir tres persones, que després de passar a disposició judicial van quedar en llibertat amb càrrecs. A més, 10 persones van ser investigades com a presumptes autores de diverses estafes. En aquests moments hi ha dictades ordres de detenció per a tres d’elles, entre les quals hi ha el presumpte cap de la trama, que ha fugit de la justícia i es troba fora del territori català. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Es calcula que l’estafa va afectar 31 víctimes particulars i 17 entitats financeres.
