(ACN/Redacció) La Guàrdia Civil ha detingut set ciberestafadors a Barcelona, Màlaga, València i Zamora per estafar fins a 3.381.000 euros a víctimes d’arreu de l’estat espanyol duplicant-los les targetes SIM. Els líders del grup residien a Màlaga però tenien una base d’operacions a Veneçuela. Els investigadors n’han identificat fins a 74 membres. Els ciberdelinqüents duplicaven de forma fraudulenta les targetes SIM dels telèfons mòbils suplantant la identitat de la víctima. Un cop l’afectat es quedava sense servei telefònic, accedien a la seva informació personal i la suplantaven a les xarxes socials, en comptes de correu electrònic i, especialment, a la banca digital.
Ho feien a través dels missatges de text de verificació que arriben al número de telèfon. Quan la banca electrònica reconeixia els ciberdelinqüents com a titulars dels comptes, aquests els buidaven contractant préstecs, línies telefòniques o fent compres d’imports alts en plataformes internacionals. Per blanquejar el diner estafat, els detinguts captaven persones a través de les xarxes socials que, a canvi d’una quantitat de diners, s’encarregaven de transferir els guanys obtinguts il·legalment pels estafadors a un compte que l’organització tenia en un banc de Miami.
Es comença a investigar a Granada
La investigació va començar quan un veí de Granada, va denunciar que havia patit una estafa per valor de 25.000 euros mitjançant quatre transferències fetes fraudulentament des dels seus comptes bancaris, tant personals com d’empresa.
La víctima va llegir un correu electrònic en què es comunicava que havia canviat la contrasenya del correu i que si volia restablir-la havia de clicar un enllaç. Als cinc minuts de fer-ho es va quedar sense xarxa al mòbil. L’home es va alarmar i en entrar als seus comptes bancaris a través de l’ordinador de l’empresa va comprovar que li faltaven 25.000 euros.
En la investigació, la Guàrdia Civil ha escorcollat els domicilis dels líders de l’organització i ha interceptat dos ordinadors portàtils, sis telèfons mòbils, dues targetes bancàries, dues targetes de criptomonedes, documentació i un moneder de criptomonedes.
