La investigació policial va començar el juny del 2017, quan els dos cossos policials van rebre diverses denúncies de clients d’una entitat bancària que deien que els havien estafat amb la targeta de crèdit. Una part d’aquesta investigació es va dur a terme des de la comissaria dels Mossos d’Horta-Guinardó.
A partir de la detecció d’un fals comerç a Granollers, on es carregaven les despeses de les suposades compres, la policia van poder desarticular l’organització que funcionava a través de tres cèl·lules. La primera, formada per joves amb coneixements avançats d’informàtica i que es dedicaven a captar la resta d’integrants de la banda. La segona que s’encarregava d’utilitzar les targetes en petits comerços i també en grans centres comercials de Barcelona, mentre que la tercera cèl·lula feia el mateix en botigues altres poblacions.
L’operatiu policial conjuntva acabar amb 13 detencions, una de les quals a Barcelona. Es va realitzar el 18 de juny amb escorcolls en els pisos que els arrestats tenien a la ciutat, i també a l’Hospitalet, Cunit, Cardedeu i Mataró. La investigació policial continua oberta i no es descarten més detencions. Dels 13 detinguts, tres han passat a disposició de la Fiscalia de Menors, tres han quedat en llibertat amb càrrecs i la resta es troben en llibertat pendents de declarar en qualitat d’investigats.
