(ACN) La policia nacional ha desarticulat una organització dedicada al blanqueig de capitals i fraus a la Seguretat Social, amb 23 detencions a Barcelona i en diversos municipis d’Almeria i Sevilla. Entre els delictes que la policia atribueix al grup, hi ha un frau a la Seguretat Social per un import de 6.576.558,31 euros i un deute amb l’Agència Tributària d’1.700.000 euros.
En els nou registres fets en l’operació policial, els agents han intervingut 127.195 euros i 1.225 dòlars en efectiu i han decomissat set vehicles, tres pistoles, una carrabina de perdigons i una gran quantitat d’armes blanques com catanes, ganivets, navalles i punyals, a més de munició per a armes curtes.
Una empresa que no pagava les nòmines
La investigació va començar el març passat, quan els agents van rebre una denúncia contra una empresa de seguretat privada que no pagava la nòmina a 600 treballadors des del desembre del 2021. L’empresa cobrava la facturació dels clients i traspassava contractes a altres companyies amb l’objectiu de descapitalitzar la societat mercantil.
Els gestors de l’empresa de seguretat, que han estat detinguts, eren testaferros d’un dels líders de l’organització, investigat des del 2019 i també arrestat juntament amb la seva parella. Aquest home hauria prestat més d’un milió d’euros als antics propietaris de l’empresa per intentar reflotar-la.
80 societats i 30 testaferros
L’organització investigada estava molt jerarquitzada i especialitzada en la comissió de delictes econòmics com ara frau fiscal, frau a la Seguretat Social, estafa, falsedat documental i apropiació indeguda. A més, es dedicava al blanqueig dels beneficis obtinguts procedents del tràfic de drogues d’almenys dos grups més als quals prestaven serveis.
La banda tenia una xarxa de col·laboradors extensa i una estructura integrada per més de 80 societats i 30 testaferros, a través de la qual simulava transaccions que li permetien introduir i moure els diners al circuit financer legal i tenir la titularitat d’uns 70 immobles i un gran nombre de vehicles d’alta gamma.
26 identificats i 23 persones detingudes
La Policia Nacional ha acreditat la participació de 26 persones en la trama, de les quals n’han detingut 23, concretament a la ciutat de Barcelona, a Albox, Almeria, Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona i Villaverde del Río.
Un centenar d’agents han participat en els nou registres, tant a domicilis particulars com a despatxos i empreses. A més de les armes i els diners en efectiu, s’han intervingut ordinadors portàtils, tauletes, memòries USB, telèfons mòbils i documentació relacionada amb la investigació.
Els agents han bloquejat 169 comptes bancaris. També s’han fet anotacions preventives d‘embargament de 67 béns immobles. La investigació continua oberta i no se’n descarta una segona fase amb altres detencions.
