El jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz dóna 10 dies de termini al president de la cervesera Damm, Demetrio Carceller Arce, i a l’expresident i pare, Demetrio Carceller Coll, per dipositar 254 i 511 milions d’euros de fiança, respectivament. Ruz hi afegeix a l’home de confiança de Carceller Coll, José Luis Serrano Flórez, amb una fiança de 268,5 milions, i l’advocat Gabriel Ignacio Petrus Labayen, amb una fiança de 403 milions. Aquestes fiances es demanen per ser responsables de 13 delictes contra la hisenda pública i d’un delicte de blanqueig de capital. La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar penes de 14 anys per a Carceller Arce, 28 anys i mig per al seu pare, 42 per a l’advocat i 19 per a Serrano: 123 anys en total.
En l’escrit, Anticorrupció també assenyalava que Carceller Coll va ocultar les seves rendes i patrimoni a Hisenda simulant viure fora d’Espanya. Des de 1990 fingia viure a Portugal i al Regne Unit per ser considerat no resident i poder eludir les obligacions tributàries. El president i la seva dona, María del Carmen Coll, evitaven freqüentar restaurants i llocs d’oci o pagar en efectiu per amagar-ho.
Segons el fiscal, el president de Damm, Carceller Arce, també va crear estructures fiduciàries per ocultar els interessos econòmics d’ell i del seu pare i per revertir les quantitats defraudades. Se suposa que això ho va dur a terme a través de societats com Atlàntica Petrogas SA o Aboukier Maritime SA, empreses que adquirien participacions entre si i passaven a formar part d’altres societats com Iusemburguessa List SA o Bankhaus Hermann Lampen KG.
A Carceller Coll també se li atribueix ocultar fons a l’hora de declarar els béns heretats després de la mort de la seva germana, Josefina Carceller. L’herència ascendia a més de nou milions d’euros, dels quals només va declarar-ne 6,7.
