La investigació va començar arran d’un robatori de càmeres per valor d’un milió d’euros. El rastre del robatori va conduir la policia a un entramat empresarial amb seu a Reus. El jutjat d’instrucció d’aquesta població va ordenar l’Agència Tributària col·laborar amb les investigacions, fet que va permetre comprovar que l’entramat servia per no pagar l’IVA.
Els productes eren transportats directament a l’estat espanyol, tot i que es facturaven a diverses societats instrumentals creades en altres països europeus i suposadament gestionades per testaferros de l’entramat. Aquestes empreses estaven registrades a Espanya, Portugal, Romania, Letònia i Xipre.
Les detencions es van fer el 17 de juny en 21 entrades a ciutats de tot l’estat, inclosa Barcelona, durant les quals es va intervenir material informàtic, informació fiscal i 12.000 euros en efectiu. El jutge ha decretat l’ingrés a presó de vuit de les 40 persones detingudes.
