La policia espanyola ha detingut sis persones a Madrid i Barcelona acusades de pertànyer a una organització criminal dedicada presumptament a estafar empreses mitjançant xecs robats i falsificats i blanquejar capitals. La banda adquiria societats inactives per dotar d’una aparença legal els seus quantiosos ingressos i un cop rebien els diners duien a terme un complex moviment de capitals entre diferents comptes i serveis financers per dificultar-ne la traçabilitat i amagar-ne l’origen. El grup podria haver arribat a estafar 50.000 euros a una sola companyia. La investigació va començar el juliol del 2021, quan una coneguda empresa de Navarra va denunciar a Tudela que havia fet un pagament a un proveïdor que assegurava que no havia rebut l’ingrés.
Després de comprovar els pagaments emesos, l’empresa va descobrir que l’ordre en qüestió havia arribat, aparentment, al seu destinatari, que havia estat cobrada en una sucursal bancària de Cartagena, però ingressada al compte corrent d’una empresa diferent.
Incerceptaven xecs enviats per correu
La investigació va revelar que en algun moment de l’enviament del xec per correu i l’arribada a la destinació, el sobre que el contenia devia haver estat sostret. Els autors podrien haver accedit al contingut, podrien haver falsificat el document i l’haurien presentat al banc a nom d’una societat controlada per ells. Tot plegat sense despertar cap sospita.
Un entramat de societats complex
La policia va comprovar que el grup adquiria societats inactives perquè els seus ingressos tinguessin una aparença legal. Un cop els rebien al compte a nom de l’empresa adquirida, duien a terme un complex moviment de capitals entre diferents comptes i serveis financers per dificultar-ne la traçabilitat i amagar-ne l’origen.
L’entramat estava pensat perquè aquest capital defraudat acabés retornant al cap de l’organització que participava en la planificació de l’estafa. Aquesta persona en reclutava d’altres per utilitzar els seus comptes bancaris amb la finalitat d’amagar l’origen dels diners i, rebia els beneficis del frau, part dels quals sembla que s’enviaven a l’estranger.
En aquesta estructura hi haurien participat cinc persones. Quatre han estat detingudes a Madrid i una a Barcelona. A més, la policia també ha arrestat el responsable del grup a Madrid.
