La querella interposada pel fiscal en cap de Delictes Econòmics, Francisco Bañeres, recull que Cuatrecasas va vincular suposadament com a despeses de la seva activitat empresarial despeses de caràcter privat com ara habitatges, un vaixell d’esbarjo, personal de servei i viatges, enre d’altres. A més, hauria evitat la tributació de l’IRPF i també pagar l’impost de patrimoni.