Segons la fiscalia, els detinguts blanquejaven entre 200 i 300 milions d'euros a l'any. I això són només les primeres estimacions. Per fer-ho, feien servir diversos mètodes. Un era tan simple com amagar els feixos de bitllets dins de la maleta i un cop a la Xina, reinvertir-los en negocis immobiliaris. En altres ocasions, buscaven espanyols que tinguessin un compte en un paradís fiscal. Pactaven amb ells perquè els transferissin diners a un banc xinès i així s'estalviaven els controls. La investigació va arrencar fa un parell d'anys a Madrid, en un polígon ple de majoristes xinesos. Fins allà arribaven contenidors carregats amb productes de "tot a cent". Bona part d'aquesta mercaderia sortia després sense declarar. És a dir, sense pagar impostos. De moment hi ha una vuitantena de detinguts. Entre ells hi ha un regidor de l'Ajuntament de Fuenlabrada i segons la policia, no és l'únic càrrec públic implicat. Els agents també han arrestat l'actor porno Nacho Vidal i la seva germana. Presumptament tots dos van ajudar a blanquejar diners de la trama a través de la seva productora. Durant tot el dia, la policia ha fet més d'un centenar d'escorcolls, la majoria al polígon de Cobo Calleja, l'epicentre de l'operació. A Barcelona, els agents ha entrat en aquest edifici de les Corts, on suposadament viu un dels intermediaris que posaven en contacte els ciutadans xinesos amb les persones que els ajudaven a blanquejar diners. La policia també ha escorcollat un pis d'aquest edifici del carrer d'Aribau. A dins hi viu un matrimoni d'uns 80 anys. Els agents s'han emportat diverses caixes amb documentació. La policia acusa els detinguts de contraband, blanqueig de diner, subors i d'atemptar contra els drets dels treballadors. La fiscalia sospita que part dels diners podrien haver servir per finançar trames de prostitució. L'operació continua oberta i s'esperen encara més detencions.
La policia espanyola calcula que l’organització desarticulada només declarava un 10% dels productes que importava. D’aquesta manera, suposadament va aconseguir blanquejar una gran quantitat de diners, amb la connivència, segons algunes fonts, d’advocats i gestors, a qui s’ha detingut també. L’operació, que s’està realitzant en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció i l’Audiència Nacional i en la qual participen uns 30 agents de la Policia Judicial, continua en aquests moments oberta.
A Barcelona s’han fet diversos escorcolls, entre els quals, un en un habitatge del carrer de Nicaragua, i un segon, en una finca del carrer d’Aribau. Són els domicilis d’alguns dels detinguts que, entre d’altres, s’haurien encarregat de posar en contacte els ciutadans xinesos amb les persones que els ajudaven a blanquejar diners. El Gabinet de Premsa de la Policia Nacional ha confirmat aquest migdia que, entre els arrestats, hi ha l’actor de pel·lícules pornogràfiques Nacho Vidal, qui hauria ajudat a blanquejar diners a través de la seva productora.
La Policia espanyola, a través d’una nota, ha confirmat, a més, la detenció d’un regidor de la localitat madrilenya de Fuenlabrada.
