Els Mossos d’Esquadra van detenir el 20 d’abril una veïna de Barcelona de 59 anys per un presumpte delicte de blanqueig de capital sostingut en el temps. La investigació es va iniciar després que l’administradora de l’agència de viatges denunciés la situació a la comissaria de Sants. La víctima va demanar una auditoria externa perquè l’empresa tenia dificultats econòmiques i l’administració comptable li havia generat alguns dubtes. L’auditoria va detectar una manipulació de la comptabilitat i del sistema de gestió de l’empresa amb l’objectiu d’apropiar-se de diners de forma fraudulenta.
La Unitat d’Investigació de Sants-Montjuïc va iniciar la investigació i va denunciar dues treballadores i la directora de l’empresa pels delictes d’apropiació indeguda, falsificació documental i administració deslleial. La directora de l’empresa controlava tot el funcionament intern i, amb la cooperació de les altres dues treballadores, va manipular el programa de vendes de l’empresa i va desviar part del cobrament en efectiu als clients en benefici propi. Part dels diners estafats eren invertits en béns mobles i immobles. La detinguda ingressava en efectiu diners en un compte corrent seu, des del qual feia pagaments amb targeta de crèdit en una botiga de calçat del seu marit. Les altres dues treballadores també portaven diners en efectiu de l’empresa als seus comptes particulars. La pràctica irregular no va tenir conseqüència per als clients. La detinguda que va passar a disposició judicial, ara està en llibertat amb càrrecs, i tots quatre estan pendents del judici.
