El 12 de juliol, la Fiscalia Anticorrupció va ordenar una operació contra el blanqueig de capital en la qual hi havia involucrades màfies de l’est. Es van fer escorcolls en 16 immobles de la ciutat i al restaurant japonès Yubari, a la Diagonal, on es van detenir 11 persones. Entre els detinguts hi havia el propietari del local i cap de la xarxa, que el jutge finalment ha decidit posar en llibertat.
Els advocats de l’home van al·legar que la fitxa policial només fa referència a l’entrada de fons d’origen desconegut a Espanya procedents de paraïsos fiscals, un fet que, asseguren, no constitueix un delicte. La defensa va negar per escrit que la procedència dels diners fos il·lícita i va justificar que eren fruit de la venda d’una entitat bancària per la qual un banc italià va pagar 750 milions de dòlars. Segons Europa Press, l’operació comercial, que s’hauria fet el 2008, va consistir en la venda d’accions del banc Pravex, una de les entitats més grans d’Ucraïna que va fundar el pare del detingut.
La investigació policial per la qual es van dur a terme els escorcolls, va constatar que els detinguts formaven part d’un grup que blanquejava diners i falsificava documents oficials i mercantils. L’entramat rebia diners d’empreses amb seu a països com Xipre o les illes Verges britàniques, i els destinava a comprar immobles a Catalunya. La inversió detectada en aquest sentit és de 10 milions d’euros. A més, el grup tenia vinculacions amb el crim organitzat.
