L’operació policial està dirigida per la Fiscalia Anticorrupció i un jutjat de la capital catalana, i continua oberta. S’han inspeccionat diversos domicilis, entre els quals un habitatge del barri de Pedralbes. En total, s’han fet 16 entrades a Catalunya. A més, s’han detingut 11 persones de nacionalitat russa i ucraïnesa, dues comunitats importants al districte de les Corts.
Segons alguns mitjans, dos dels detinguts són Arman Mayilyan, d’origen armeni i propietari de l’exclusiu restaurant de cuina asiàtica Yubari; i Stepan Chernovetsky, ucraïnès i fill de l’exalcalde de Kíev. Segons aquestes informacions, a Chernovetsky se l’ha detingut a S’Agaró, d’on provenia l’helicòpter que sobrevolava aquest matí Barcelona.
La investigació ha conclòs que els detinguts formaven part d’un grup que blanquejava diners i falsificava documents oficials i mercantils. L’entramat rebia diners d’empreses amb seu a països com Xipre o les illes Verges britàniques i els destinava a comprar immobles a Catalunya. La inversió detectada en aquest sentit és de 10 milions d’euros. A més, el grup tenia vinculacions amb el crim organitzat.
