La Policia Nacional va interceptar als 22 detinguts fins a 367.000 euros en metàl·lic i quatre armes de foc. Se’ls acusa de captar els estalvis, la majoria de persones britàniques, gràcies a ofertes de productes d’inversió interessants, que s’oferien a través de campanyes telefòniques. Aquests productes no existien i els noms que utilitzaven els estafadors tampoc no eren reals. Es calcula que van sostreure al voltant de vuit milions d’euros a unes 200 persones.
Utilitzaven l’entramat d’una xarxa d’empreses, que en realitat no tenia cap activitat mercantil, però mitjançant la qual podien bloquejar els comptes bancaris de les persones estafades.
La investigació es va iniciar a l’octubre de 2011 i a través de la qual s’ha sabut que l’organització estava assentada a Barcelona, amb 10 persones detingudes. També s’han detingut sis persones a l’Hospitalet de Llobregat, dos a Arenys de Munt, una a Sitges, una a Castelldefels, una a Breda i una altra a Tarragona.
