(ACN) Els Mossos d’Esquadra van desmantellar el 26 de novembre un grup criminal d’origen asiàtic que podia arribar a blanquejar un milió d’euros cada setmana procedent sobretot del narcotràfic i altres activitats delictives. Una transacció que feien a canvi d’una comissió d’entre el 3 i el 5 %. L’operació policial es va estendre pel districte de Sant Andreu i altres municipis de l’àrea metropolitana i va acabar amb la detenció de 25 persones, d’entre 25 i 40 anys. Finalment, set d’ells han ingressat a la presó. La causa està oberta per blanqueig de capitals, delicte contra la salut pública, organització criminal i tinença il·lícita d’armes.
En total, els investigadors van intervenir a Catalunya prop de quatre milions d’euros en efectiu, gairebé 300 quilos de marihuana, quatre armes de foc, joies i rellotges de luxe, matrícules i dispositius de seguiment i monitorització de vehicles, inhibidors de freqüències, telèfons d’encriptació militar i una premsa hidràulica per encunyar monedes de dos euros. També es va intervenir una caixa de seguretat gestionada per una empresa privada a Barcelona que contenia més de 40.000 euros.
Dos anys d’investigació
La investigació va començar a principis del 2022. Aleshores, els Mossos van trobar que diversos casos amb importants intervencions de diners en efectiu tenien com a nexe d’unió ciutadans d’origen asiàtic, que pertanyien, a més, a una mateixa organització especialitzada en el blanqueig internacional de diners.
Aquest grup operava especialment en una zona comercial de Badalona, on la gran majoria de locals i naus comercials són regentades per ciutadans asiàtics. Segons la policia catalana, ha estat una investigació complexa, dificultada per l’hermetisme d’aquesta comunitat i el seu ús de canals de comunicació de difícil accés policial. Ha calgut, fins i tot, intercanviar informació amb l’Europol a través d’ordres europees d’investigació. També pel nombre de locals utilitzats per al contacte amb els “clients”, la recepció o l’entrega dels diners.
Un “gran banc clandestí” al servei del blanqueig de capitals
El grup criminal funcionava com una mena de “gran banc clandestí” que blanquejava els diners d’altres faccions criminals a través de tres mecàniques delictives diferents. Un era els sistemes de compensació de diners entre països amb delegacions d’origen asiàtic ubicades a Europa. Aquest és un sistema bancari opac controlat per ciutadans xinesos, conegut com el “fei chien” o “hawalla”, que s’utilitza per blanquejar els beneficis obtinguts del negoci de la droga.
Un segon sistema era el dels correus humans. En aquest cas modificaven vehicles d’alta gamma en tallers clandestins per incorporar-hi dobles fons repartits per l’interior, així com un avançat sistema de càmeres i micròfons que permetia als líders la monitorització dels diners i el conductor en temps real. Per últim, també feien servir transferències de diners sota el pretext d’una operació comercial fraudulenta i, fins i tot, criptomonedes.
