Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc persones acusades de formar part d’un grup criminal especialitzat en estafes financeres massives. Usurpaven la identitat de les víctimes, moltes de les quals són de Barcelona i es calcula que, en només 12 dies, van obtenir un benefici superior a 131.000 euros. La comissaria d’Horta-Guinardó s’ha fet càrrec de la investigació i les detencions dels acusats, d’entre 22 i 54 anys, s’han fet a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.
Robaven la documentació i contractaven productes financers
Els investigats robaven el DNI o el passaport a les víctimes i conservaven els documents durant llargs períodes de temps. Després, seleccionaven les persones amb les quals tenien més semblança física i contractaven targetes de crèdit i productes financers. Això si abans canviaven les dades de contacte per evitar ser descoberts.
Un cop tenien les targetes, la principal via per aconseguir els diners era la retirada d’efectiu en establiments de joc, fins a esgotar els límits de les targetes. A banda, adquirien telèfons mòbils d’alta gamma i altres productes de fàcil revenda. Els investigadors han intervingut 1.600 documents d’identitat, passaports i permisos de conduir. En els escorcolls també han trobat desenes de targetes SIM i 13.500 euros en efectiu.
L’anàlisi de les línies telefòniques, clau en la investigació
Un dels elements més rellevants per als investigadors ha estat l’anàlisi de les línies telefòniques utilitzades durant les contractacions. Es detinguts donaven d’alta les targetes SIM amb identitats falses o de terceres persones però, segons els Mossos, l’estudi dels terminals mòbils va permetre relacionar múltiples fets delictius i identificar els dispositius de manera recurrent pel grup.
Un dels presumptes líders del grup ja havia estat investigat per fets similars i, en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional l’any 2018, se li van intervenir prop de 1.400 documents d’identitat.
