La investigació ha acabat amb la imputació de tres persones i la detenció de quatre a Barcelona, 22 a Madrid i quatre més a Còrdova. Els registres s’han dut a terme a empreses, joieries, domicilis i un despatx. Finalment s’han confiscat 400 kg de plata i 20 d’or en diferents formats (prelingots, làmines o joies), diversos diamants, pedres precioses i gairebé 500.000 euros en efectiu.
Aquesta xarxa d’empreses es dedicava a donar sortida al metall no registrat de dubtosa procedència. Segons la Policia Nacional, és molt probable que algunes de les peces provinguin de delictes contra el patrimoni o contraban. Totes les operacions de compravenda de metalls realitzades a través d’aquestes societats no eren registrades i no pagaven impostos. Els responsables de la trama feien facturacions falses per quadrar la comptabilitat i justificar les transferències de diners entre empreses.
