(ACN/Redacció) La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han desarticulat una organització criminal responsable del frau de més de 20 milions d’euros de l’IVA en la comercialització de mòbils i altres dispositius electrònics. En total s’han practicat una vintena d’escorcolls i hi ha 15 persones detingudes a tot l’estat, una d’elles a Barcelona.
Els líders de l’organització dedicaven la major part dels beneficis de l’activitat il·lícita a adquirir immobles. Així, s’han bloquejat 146 immobles i més de 280 comptes bancaris utilitzats per la canalització dels beneficis. A més a més, s’han intervingut 9.000 telèfons mòbils de diferents marques i models, més de 200.000 euros en efectiu, 35.500 dòlars en criptodivises i 75 vehicles.
Evasió fiscal des del 2019
La investigació s’ha desenvolupat sobre l’activitat que operava des del 2019 l’organització criminal desmantellada, dissenyada per evadir el pagament de l’IVA a través d’un complex entramat empresarial de diferents nivells per tot el territori i compost per més de 20 societats mercantils, incloses botigues comercialitzadores de telefonia mòbil.
Segons la Guàrdia Civil, l’activitat investigada ha posat de manifest un operació comercial artificial basada en l’aprovisionament de telèfons importats i en compres en grans superfícies aprofitant promocions. Per a la comercialització posterior, l’organització duia a terme una concatenació de revendes per dificultar la traçabilitat de la mercaderia.
Simulació de revendes
L’organització va idear un sistema de frau en què simulava les revendes mitjançant suposats enviaments dels terminals mòbils per paqueteria. Els paquets, però, no contenien mòbils sinó fustes o fins i tot ampolles d’aigua, amb un pes idèntic al que figurava a les factures.
En última instància, venien els dispositius com a recondicionats a consumidors finals situats tant en territori nacional, aplicant indegudament el règim especial de béns usats (REBU), com en altres estats europeus a través de plataformes de comerç electrònic. Això els va permetre fer vendes de grans quantitats de telèfons mòbils a un preu sensiblement reduït respecte al de la competència.
