Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones —dues de nacionalitat espanyola de 52 i 68 anys i una de nacionalitat russa de 43 anys— per un delicte de blanqueig de capital. També s’han identificat nou persones més que estan sent investigades.
La investigació va començar a principis del 2016 arran de la detenció d’un narcotraficant d’origen veneçolà que intentava introduir 300 quilos de cocaïna a Catalunya i que tenia més de dos milions d’euros en efectiu. Els agents van detectar connexions empresarials amb 58 societats i 12 persones residents a Catalunya que servien per blanquejar.
El “modus operandi” era divers, ja que adquirien immobles en efectiu, donacions, préstecs personals i empresarials i també operacions comercials i transferències internacionals amb diverses entitats bancàries de paradisos fiscals. El líder de l’organització desarticulada es recolzava en un grup d’empresaris de Catalunya que aconseguien justificar diners d’origen desconegut a través d’activitats comercials fictícies mitjançant testaferros.
Es plantejaven utilitzar un negoci de cosmètica i un gimnàs VIP de Barcelona com a negocis fixes per blanquejar
L’organització havia constituït una empresa de cosmètica amb establiments a Espanya i Sud-amèrica i havia comprat un gimnàs VIP ubicat al centre de l’Eixample que els serviria per blanquejar.
Els detinguts ja es troben en llibertat amb càrrecs després d’haver passat a disposició judicial.
