compartir
(ACN) La Policia Nacional ha detingut a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat cinc persones que formaven part d’un suposat grup criminal dedicat a estafar amb el mètode del sim swapping. S’han escorcollat dos immobles dels caps de la trama, on s’han trobat nombrosos objectes de valor, dades personals de víctimes i altres mitjans utilitzats per la banda. Hi ha una sisena persona investigada però no detinguda. Se’ls atribueixen els delictes d’estafa, usurpació d’estat civil, revelació de secrets i pertinença a grup criminal. L’abril de l’any passat, la Guàrdia Civil va desmantellar una altra organització especialitzada en aquest tipus de fraus.
Accés al compte bancari
El sim swapping és una modalitat d’estafa en què els delinqüents aconsegueixen fraudulentament un duplicat de la targeta SIM del telèfon mòbil d’una víctima i, una vegada l’activen, accedeixen il·lícitament al compte bancari per contractar préstecs, fer transferències bancàries a altres comptes o retirar diners en efectiu de caixers.
Una base de dades amb centenars de víctimes
En total es van decomissar 13 targetes bancàries i 54 targetes SIM, que eren introduïdes en terminals mòbils on eren activades i des d’on accedien als comptes de les víctimes. Els agents van trobar 29 telèfons mòbils als domicilis dels principals investigats amb què feien les operacions bancàries fraudulentes. Un cop accedien als comptes, altres membres del grup criminal feien extraccions de diners en efectiu en caixers automàtics, utilitzant complements per emmascarar la seva identitat. Es va aconseguir interceptar suports i material sofisticat, utilitzats per falsificar documentació de les víctimes, així com una base de dades que contenia 542 dades personals de clients de diferents entitats bancàries, amb què haurien pogut accedir als seus comptes i continuar amb el seu modus operandi.
Els investigadors van trobar al domicili d’una de les principals investigades nombrosos estris de gran valor, roba de marca, perfums, calçat d’alt valor econòmic, així com dos rellotges de gamma alta valorats en més de 10.000 euros cadascun i dos anells d’una prestigiosa marca de joiers, tot i no tenir feina coneguda.
