Les targes de crèdit eren de membres del grup organitzat o bé de terceres persones que desconeixien els fets. En alguns casos, alguns establiments els posaven a disposició de l’organització criminal.
Els membres del grup estaven organitzats i tenien rols definits. Es calcula que podrien haver estafat més de 300.000 euros a entitats bancàries de Catalunya i el País Valencià. Les detencions es van fer en diferents punts de l’estat espanyol, entre les quals hi ha Barcelona, Sitges i València.
El dispositiu policial va començar l’agost del 2016 i ha culminat aquest mes de juny. La investigació assenyala que l’àmbit d’actuació és internacional i han comprovat la participació dels detinguts en estafes idèntiques a França i Itàlia des del 2015. No es descarten més detencions.
